Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31 к. 2 этаж 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401907728

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21106-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (на заседании присутствовали 7 членов совета директоров из 7)

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки по совокупности являющиеся крупной сделкой:

1.1. Договор генерального подряда между ООО «НОВАК» и АО «Электросигнал», предметом которой являются работы по строительству Объекта «Корпус цеха металлообработки г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, 31, производственная площадка № 2 АО «Электросигнал», площадью 1492,24 кв.м., включая проведение его индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ, стоимость которых составляет 68 777 850 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 97 копеек, в том числе НДС 11 462 975,16 рублей.

1.2. Договор генерального подряда между ООО «НОВАК» и АО «Электросигнал», предметом которой являются работы по строительству Объекта «Корпус цеха металлообработки г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, 31, производственная площадка № 2 АО «Электросигнал», площадью 1492,24 кв.м., включая проведение его индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ, стоимость которых составляет 63 228 150 (Шестьдесят три миллиона двести двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 15 копеек, в том числе НДС 10 538 025,03 рублей.

2. Утвердить Заключение о крупной сделке (взаимосвязанные сделки) – договоры генерального подряда между ООО «НОВАК» и АО «Электросигнал», предметом которых являются работы по строительству Объекта «Корпус цеха металлообработки г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, 31, производственная площадка № 2 АО «Электросигнал», площадью 1492,24 кв.м., включая проведение его индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ, стоимость которых составляет 132 006 001 (Сто тридцать два миллиона шесть тысяч один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 22 001 000,19 рублей.

Сведения об условиях сделки:

Стороны сделки: Акционерное общество «Электросигнал», Общество с ограниченной ответственностью «НОВАК»

Выгодоприобретатель по сделке: эмитент действует в своих интересах

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 6 февраля 2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 6 февраля 2024 г., протокол б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Рычков

3.2. Дата 07.02.2024г.