Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 7 (семи) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
1. Беляев Петр Васильевич;
2. Казеев Александр Александрович;
3. Казеев Игорь Александрович;
4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;
5. Мурзин Николай Васильевич;
6. Немаев Сергей Владимирович
7. Чекмарев Юрий Васильевич
Кворум по повестке дня заседания имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Радиодеталь» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания.
2. План мероприятий по увеличению объемов производства продукции и повышение качества выпускаемых изделий.
По всем вопросам голосование проводилось открытым способом.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Радиодеталь» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания».
По первому вопросу повестки дня информацию членам Совета директоров представил председатель Совета директоров Ю.В. Чекмарев.
В своем выступлении он отметил, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, имеют право:
а) внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров;
б) выдвинуть кандидатов на избрание в Совет директоров (наблюдательный совет) и Ревизионную комиссию Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
«План мероприятий по увеличению объемов производства продукции и повышение качества выпускаемых изделий».
По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Мурзин Н.В. Он пояснил, что в виду того, что складывается напряженная обстановка по дефициту продукции военного назначения, необходимо как увеличить объемы выпускаемой продукции для исполнения договоров по государственным оборонным заказам, так и повышать качества выпускаемых изделий.
Принятые решения:
По первому вопросу:
В виду того, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания не в адрес Общества, не в адрес Совета директоров не поступало, Совет директоров оставляет за собой право сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиодеталь» по своему усмотрению.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: Повестку дня годового общего собрания акционеров сформировать Советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством.
По второму вопросу:
Рассмотрев План мероприятий по увеличению объемов производства продукции и повышение качества выпускаемых изделий Советом директоров принято решение: немедленно приступить к исполнению указанного плана.
Итоги голосования:
«За» - 7, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: План мероприятий по увеличению объемов производства продукции и повышение качества выпускаемых изделий – принять.
Приложение: План мероприятий.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.02.2024г.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2024г. № 2
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции.
Регистрационный номер: 1-01-10830-Е
Дата регистрации: 12.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Казеев
3.2. Дата: 09.02.2024