Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
77,78%
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: «Рассмотрение поступивших от акционеров (акционера) предложений, и принятие решений о включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня вопросов, предложенных акционерами (акционером). Включение в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером)».
Итог голосования:
«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.
Решение: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества:
В совет директоров: -
1.Суворов Сергей Николаевич – заместитель начальника Административноправового управления Росморречфлота; -
2.Шалгин Дмитрий Владимирович – руководитель ТУ Росимущества в Астраханской области;
В ревизионную комиссию:
1.Засухин Денис Андреевич – начальник отдела внутреннего аудита Управления морских портов и развития инфраструктуры Росморречфлота.
.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
05.02.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
дата составления 08.02.2024г. номер протокола заседания совета директоров б/н
В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна
3.2. Дата: 09.02.2024