Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09.02.2024 года.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ПАО «Ремстрой» за 2023 год.

2. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Утверждение сообщения о проведении общего собрания акционеров, перечня материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядке ее предоставления.

6. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2023 год.

7. Утверждение бланков бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Предварительное утверждение годового отчета за 2023 год.

9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.02.2024 года

2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента.

Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.5.1. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО «Ремстрой» за 2023 год.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.2. Утвердить дату проведения общего собрания акционеров на 22.03.2024 года. Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 305. Регистрация участников с 13-00 часов. Начало работы собрания – 14-00 часов.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2023 г.

3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2023 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Установление вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора общества на 2024 г.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26.02.2024 года.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.5. Утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров:

«Совет директоров Публичного акционерного общества «Ремстрой» извещает акционеров о проведении 22 марта 2024 года годового общего собрания акционеров в форме собрания. Место проведения: Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф.305. Регистрация участников с 13-00 часов. Начало работы собрания – 14-00 часов. Список акционеров на право участия в собрании по данным реестра акционеров закрывается 26.02.2024 года. Заполненные бюллетени могут быть направлены эмитенту по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, для совета директоров ПАО «Ремстрой». Акционерам иметь при себе паспорт, а их представителям надлежаще оформленную доверенность и документ, подтверждающий полномочия.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2023 г.

3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2023 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Установление вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора общества на 2024 г.

С материалами по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 306 (тел. 8(8342)24-34-52) с 9-00 до 12-00 часов до 22 марта 2024 года.

Перечень материалов:

- годовая бухгалтерская отчетность все формы, в том числе заключение аудитора;

- годовой отчет;

- заключения внутреннего аудита;

- отчет комитета Совета директоров по аудиту;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатурах аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- заключения ревизионной комиссии;

- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- другие документы».

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.6. Совет директоров рекомендует на годовом общем собрании акционеров по результатам деятельности общества за 2023 год не выплачивать дивиденды на основании отчета о финансовом результате.

«За» – 3 человека, «против» – 1 человек, «воздержался» - нет.

Решение принято членами Совета директоров.

2.5.7. Утвердить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.8. Предварительно утвердить годовой отчет за 2023 год.

«За» – 4 человек, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос 1: «Утвердить годовой отчет за 2023 г.».

Вопрос 2. «Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе о прибылях и убытках) за 2023 г.».

Вопрос 3. «Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2023 г. в связи с полученным убытком, отраженным в отчете о финансовом результате».

Вопрос 4. «Избрать членами Совета директоров ………………………………».

Вопрос 5. «Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров 10000 руб.»

Вопрос 6. «Избрать членами Ревизионной комиссии ………………………..».

Вопрос 7. «Установить вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии в размере 3000 руб. за каждое проведенное заседание после принятия заключения по итогам работы общества».

Вопрос 8. «Утвердить аудитором ПАО «Ремстрой» на 2024 год аудиторскую фирму ООО «Силаудит».

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте ПАО «Ремстрой» в сети «Интернет»: www.remstroyrm.ru.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 15.02.2024 года.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.А. Щемеров

3.2. Дата 15.02.2024г.