Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решения: о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ремстрой», включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Ремстрой», на котором принято соответствующее решение - 15.02.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Ремстрой», на котором принято соответствующее решение - 15.02.2024 года. Протокол заседания Совета директоров №5.
2.3.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.3.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.3.1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 22 марта 2024 года.
2.3.3.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.
2.3.3.3. Место проведения Общего собрания акционеров – Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф.305.
2.3.3.4.Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 21 ПАО «Ремстрой».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 13 часов 00 минут по местному времени;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) 22.03.2024 г.;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 26.02.2024 г.
2.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Ремстрой», на котором принимается решение о выплате дивидендов.
2.8. Повестка дня годового общего собрания участников акционеров (эмитента):
1.Утверждение годового отчета за 2023 г.
2.Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2023 г.
3.О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Установление вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2024 г.
2.9. Акционерам иметь при себе паспорт, а их представителям надлежаще оформленную доверенность и документ, подтверждающий полномочия. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность все формы, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет;
- заключения внутреннего аудита;
- отчет комитета Совета директоров по аудиту;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключения ревизионной комиссии;
- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- другие документы.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться до 22 марта 2024 года, с 09 часов до 12-00 часов (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, д. 21, оф.306.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: дата государственной регистрации 15.09.1994 г., ГРН 1-01-12376-Е.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Щемеров
3.2. Дата 15.02.2024г.