Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ВКТИстройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская область, город Брянск, улица Софьи Перовской, дом 83, офис 207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033265001681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201002910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41728-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2. 1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. 2. Вид общего собрания акционеров – годовое
2. 3. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
2. 4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-41728-A от 11.04.2003 г. Номинал 20 (руб.). Всего 19656 (шт).
2. 5. Дата проведения общего собрания акционеров – 19 марта 2024 г.;
Время проведения общего собрания акционеров – 13 час 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров – Российская федерация, брянская обл., г.Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
2. 6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 12 час 00 мин;
2. 7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2. 8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 февраля 2024 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. 9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» за 2023 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» по результатам работы за 2023 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» по результатам работы за 2023 год.
6. Избрание Совета директоров Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».
7. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».
2. 10. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
2. 11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 19.02.2024 г. по 19.03.2024 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская федерация, брянская обл., г.Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям а
кционера - дополнительно доверенность.
2. 12. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 22.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"
__________________ Гладкий В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.02.2024г. М.П.