Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества.

2. Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

3. Утверждение бюджета ОАО «НИТИ «Прогресс» на 2024 год.

Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического управления (доверенность № 47/108 от 22 марта 2023 года)

В.Ю. Кудрявцев

3.2. Дата 27.02.2024г.