Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28 февраля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 февраля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выборы председательствующего на Совете директоров.

2. Выборы Председателя Совета директоров.

3. Выборы Секретаря Совета директоров.

4. О согласии на совершение сделки, на которую в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Глинистый

3.2. Дата 28.02.2024г.