Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:
«Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров: Кудашкин Ю.В., Аверьянов Г.В., Кудашкин Д.В., Кудашкина С.В., Панин Н.М, Голубев В.А., Власов Н.А.
Отсутствовали: нет.
Председатель: Кудашкин Ю.В.
Выбывшие члены Совета директоров – нет.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 26.9 Устава АО «АСТЗ» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, согласно поступившему предложению акционера, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Проголосовали: «ЗА» – 7 голосов, «Против» - нет (0 голосов), «Воздержавшихся» - нет (0 голосов). Решение принято единогласно.
2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1.Включить кандидатов в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров, в следующем составе:
1.Кудашкин Юрий Владимирович.
2.Аверьянов Григорий Васильевич.
3.Кудашкин Дмитрий Владимирович.
4.Кудашкина Светлана Владимировна.
5.Голубев Владимир Александрович.
6.Власов Николай Андреевич.
7.Панин Николай Михайлович.
2. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, в следующем составе:
1.Сургучева Наталья Александровна.
2.Брызгина Елена Викторовна.
3.Сюсина Юлия Валерьевна.
4.Леонова Валентина Ивановна.
5.Царыгина Ольга Владимировна.
Проголосовали: «ЗА» – 7 голосов, «Против» - нет (0 голосов), «Воздержавшихся» - нет (0 голосов). Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:«29» февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «29» февраля 2024 г. № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов
3.2. Дата 01.03.2024г.