Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея» – 01 марта 2024 года, место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305, время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: при общем количестве голосующих акций 150 000 штук, приняли участие акционеры, владеющие 51 379 голосами, что составляет 34,25 % от размещенных голосующих акций. По всем вопросам повестки дня собрания кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Назначение аудиторской организации на 2022 год.

2. Назначение аудиторской организации на 2023 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией общества на 2022 год ООО «Аудит-Альянс»

Итоги голосования: «ЗА» - 51 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Вопрос № 2 повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год ООО «Аудит-Альянс»

Итоги голосования: «ЗА» - 51 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея» б/н от 04.03.2024 г.

2. 8. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным реги-страционным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Бондарь

3.2. Дата 04.03.2024г.