Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: О рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить бюджет Общества на 2024 год и принять к сведению показатели бюджета Общества на плановый период 2025-2026 годы (основные показатели прилагаются).
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества (прилагается).
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Вопрос №3 повестки дня: О рассмотрении отчетов об исполнении ранее принятых советом директоров решений.
Решение принято.
Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (прилагается).
2. Отметить, что замечания устранены не в полном объеме.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать устранение выявленных нарушений и представить совету директоров Общества повторно отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, с указанием причин в случае, если нарушения не устранены, в срок до 01.06.2024.
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Вопрос №4 повестки дня: Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.
Принятое решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2024г. Протокол №145.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев
3.2. Дата: 04.03.2024