Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.

2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 г.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2023 года.

4. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1975-юр от 20.06.2023 г.)

А.В. Шашков

3.2. Дата 04.03.2024г.