Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Мстатор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2024 г.
Заседание совета директоров ПАО «Мстатор» запланировано в форме очно-заочного голосования (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены опросные листы (место проведения заседания): 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10
Решение (заполненный опросный лист) может быть направлен по:
1) Факсу 8(81664) 44284
2) Эл. почте: info@mstator.ru
С последующим направлением оригинала заполненного опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
Дата окончания приема опросного листа: «14» марта 2024 года, 16.00 час. по московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам отчетного 2023 года.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 год.
3. Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Об утверждении отчета о работе внутреннего аудитора Общества за 2023 год.
5. Об утверждении кандидатур, выдвинутых членами Совета директоров Общества, для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор» по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор».
6. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «Мстатор» на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор»
8. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор».
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор».
10. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
13. Об установление даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема заполненных бюллетеней.
14. Об утверждении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
15. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
16. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор».
18. Назначение Председательствующего и Секретаря годового общего собрания акционеров.
19. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
20. Утверждение размера вознаграждения Аудитору Общества ООО «Новаудит» (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, член СРО ААС 12006019192) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. в сумме 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей.
21. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Информация не раскрывается
3.2. Дата 05.03.2024 г.