Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: в голосовании приняли участие 5 из 8 членов Наблюдательного совета, кворум составил 62,5%.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с начальником контрольно - ревизионного отдела Общества Мотынгой М.А. как с членом Правления» - решение не принято.

2.2.2. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора Общества по финансам и экономике Денисовой И.Г. как с членом Правления» - решение не принято.

2.2.3. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с главным инженером Общества Калашниковым А.А. как с членом Правления» - решение не принято.

2.2.4. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером Общества Зарубиной Н.З. как с членом Правления» - решение не принято.

2.2.5. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества Клубовичем А.Б. как с председателем Правления Общества» - решение не принято.

2.2.6. По вопросу « Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с начальником контрольно - ревизионного отдела Общества Мотынгой М.А. как с членом Правления, с уменьшенным на 50 % повышением оплаты труда (от указанного в Сравнительной таблице к материалам заседания)» - решение не принято.

2.2.7. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора Общества по финансам и экономике Денисовой И.Г. как с членом Правления, с уменьшенным на 50 % повышением оплаты труда (от указанного в Сравнительной таблице к материалам заседания)» - решение не принято.

2.2.8. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с главным инженером Общества Калашниковым А.А. как с членом Правления, с уменьшенным на 50 % повышением оплаты труда (от указанного в Сравнительной таблице к материалам заседания)» - решение не принято.

2.2.9. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером Общества Зарубиной Н.З. как с членом Правления, с уменьшенным на 50 % повышением оплаты труда (от указанного в Сравнительной таблице к материалам заседания)» - решение не принято.

2.2.10. По вопросу «Об утверждении условий прилагаемого соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества Клубовичем А.Б. как с председателем Правления Общества, с уменьшенным на 50 % повышением оплаты труда (от указанного в Сравнительной таблице к материалам заседания)» - решение не принято.

2.2.11. По вопросу «Об избрании члена Наблюдательного Совета для подписания от имени Общества соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества Клубовичем А.Б.» - решение принято: Поручить члену Наблюдательного Совета Назарову Д.Ю. подписать соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества Клубовичем А.Б.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты указанные решения: 04 марта 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты указанные решения: 04 марта 2024 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Клубович

3.2. Дата 05.03.2024г.