Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №1 заседания Совета директоров:

- «за» - 7 голосов;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.

РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в%)

1. Шашков Алексей Владимирович

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

2. Мордвинов Сергей Михайлович

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

3. Подкопалова Галина Борисовна

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

4. Супрун Юлия Николаевна

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

5. Егорова Валерия Сергеевна

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

6. Ситникова Светлана Борисовна

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

7. Мордвинова Юлия Михайловна

ООО «ЭнергоИнвест»

83,95%

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №285 от 05 марта 2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1975-юр от 20.06.2023 г.)

А.В. Шашков

3.2. Дата 05.03.2024г.