Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234; http://www.class.kaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: 26.02.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и об определении формы его проведения.

1.2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации.

1.3. Определение почтового адреса, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования в общем собрании акционеров.

1.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.5. Установление даты, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

1.6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.7. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по формулировкам решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

1.9. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определение порядка доведения до сведения акционеров сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.10. Утверждение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и определение порядка ознакомления с указанными материалами (информацией).

2. О подготовке запроса о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.

3. Назначение ведущего внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Л.Н. Гончаров

3.2. Дата 26.02.2024г.