Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум 100%

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1:

«ЗА»: (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1:

1. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам персонального состава Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель», предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, выдвинутых от ООО «Холдинг ТрансКомпонент» (ОГРН 1137746954950) и ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» (ОГРН 1131326003005):

1. Арсланбеков Камиль Арсланбекович,

2. Барбарович Михаил Юрьевич,

3. Колпащиков Александр Анатольевич,

4. Красных Андрей Владимирович,

5. Михайлов Сергей Викторович,

6. Мясников Алексей Григорьевич,

7. Реботенко Сергей Олегович,

8. Смолкин Владимир Георгиевич,

9. Спивак Тарас Игоревич,

10. Шестаков Алексей Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 07 марта 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Мясников

3.2. Дата 07.03.2024г.