Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году.

2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году и порядка ее предоставления.

7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров АО «Сибкабель» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков АО «Сибкабель» по результатам 2023 отчетного года.

8. Предварительное утверждение годового отчета АО «Сибкабель» за 2023 год.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Сибкабель».

10. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» и секретаря собрания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20771-N, дата государственной регистрации 04.09.1995 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Сибкабель" (доверенность от 15.03.2023г.)

С.В. Липовка

3.2. Дата 11.03.2024г.