Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амурснабсбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800518872
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801012033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30041-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2024
2. Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета есть,
наблюдательный совет в полном составе, 5 человек из 5. Решения,
принятые на заседании, правомочны.
Результаты голосования по вопросам:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Амурснабсбыт".
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания
акционеров.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
3. Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур, для
избрания в наблюдательный совет.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
4. Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур, для
избрания членов ревизионной комиссии.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
5.О рекомендации Общему собранию акционеров АО "Амурснабсбыт"
дивиденды за 2023 финансовый год не выплачивать.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
7. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
8. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам
при подготовке и проведении годового общего собрания
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на
участие в общем годовом собрании акционеров, информации о
проведении
общего годового собрания акционеров Общества.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
11. Об утверждении сметы по подготовке и проведению годового
общего собрания акционеров.
Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Содержание принятых решений:
1. по вопросу 1 решили:
Созвать общее годовое собрание акционеров 28 марта 2024 года,
провести в форме собрания.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его
участников: г. Благовещенск, ул. Мухина, 152, актовый зал.
Время начала собрания – 15 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания – 28 марта с 13 часов
дня в актовом зале общества.
2. по вопросу 2 решили:
В связи с отсутствием предложений акционеров по повестке дня
годового общего собрания, включить по инициативе наблюдательного
совета, проведенного 21 февраля 2024 года, следующие вопросы в
повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового
года, в том числе выплаты дивидендов.
4.Избрание членов наблюдательного совета общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение независимого аудитора общества.
3. по вопросу 3 решили:
Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур,
для избрания в наблюдательный совет:
Барабаш Андрей Анатольевич
Тарасюк Наталья Станиславовна
Попов Иван Петрович
Руденко Людмила Юрьевна
Костюк Павел Сергеевич
4. по вопросу 4 решили:
Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур,
для избрания членов ревизионной комиссии:
Комарова Лариса Федоровна
Намаконова Виктория Викторовна
Бондаренко Наталья Владимировна
5. по вопросу 5 решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "Амурснабсбыт" принять
решение: дивиденды за 2023 финансовый год не выплачивать.
6. по вопросу 6 решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по Пунктам
повестки дня общего годового собрания акционеров.
7. по вопросу 7 решили:
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
Собрании акционеров, составить по состоянию на 3 марта 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные
бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F
8. по вопросу 8 решили:
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при
подготовке и проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет общества; бухгалтерскую и финансовую отчетность;
2.Заключение ревизионной комиссии по итогам
финансово-хозяйственной деятельности общества;
3.Заключение аудитора общества;
4.Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества,
ревизионную комиссию общества;
5.Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам;
9. по вопросу 9 решили:
Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не менее
чем за 21 дней до даты начала собрания путем рассылки сообщений и
бюллетеней для голосования заказной корреспонденцией в
соответствии с
Уставом общества или вручения его лично акционерам под роспись.
Адрес
для направления заполненных бюллетеней: Амурская область,
г.Благовещенск, ул.Мухина,152.
Перечень информации (материалов) предоставляется акционерам с 7
марта 2024 года.
Адрес, по которому можно будет ознакомиться с информацией
(материалами): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д.
152,
каб. № 12, телефон для справок: 8 (4162) 35-25-02.
10. по вопросу 10 решили:
Утвердить кандидатуру ООО "Амурсоюзаудит" для включения в
бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по
выборам аудитора общества.
11. по вопросу 11 решили:
Утвердить смету по подготовке и проведению годового общего
собрания в размере 25000 рублей.
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 21.02.2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного
совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.02.2024 года, протокол №7
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные
бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F
дата государственной регистрации выпуска 23.07.2008 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель наблюдательного совета Н.С. Тарасюк
3.2. Дата: 13.03.2024