Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

В соответствие с п. 13.18. Устава АО «Сибкабель», решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров, определенного Уставом Общества. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Сибкабель». На основании статей 2, 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году в форме заочного голосования.: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

2.2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 апреля 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО «Сибкабель»: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» – 28 марта 2024 года: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибкабель» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Сибкабель» по результатам 2023 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Сибкабель».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сибкабель».

5. Утверждение аудитора АО «Сибкабель».

6. Утверждение Устава АО «Сибкабель» в новой редакции: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году (прилагается). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» направить акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель», в срок до 01 апреля 2024 года: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году:

- годовой отчёт Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава АО «Сибкабель» в новой редакции.

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 46в, каб. 710, с 02 апреля 2024 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов). Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на основании письменного заявления. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Сибкабель» чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2023 отчетный год оставить нераспределенной, дивиденды по акциям АО «Сибкабель» по результатам 2023 отчетного года не выплачивать: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Сибкабель» за 2023 год: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году (образец бюллетеня прилагается), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Сибкабель».

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Сибкабель» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель», совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.10. Назначить заместителя директора по экономике и финансам Петрову Татьяну Анатольевну председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель». Назначить главного юрисконсульта (с обязанностями специалиста по корпоративной работе) ОПиКО АО «Сибкабель» Пушкареву Юлию Сергеевну секретарем годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель»: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Сибкабель». На основании статей 2, 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году в форме заочного голосования.

2.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 апреля 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО «Сибкабель».

2.3.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» – 28 марта 2024 года.

2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибкабель» за 2023 год.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Сибкабель».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сибкабель».

5. Утверждение аудитора АО «Сибкабель».

6. Утверждение Устава АО «Сибкабель» в новой редакции.

2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году (прилагается). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» направить акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель», в срок до 01 апреля 2024 года.

2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году:

- годовой отчёт Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- проект Устава АО «Сибкабель» в новой редакции.

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Сибкабель» чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2023 отчетный год оставить нераспределенной, дивиденды по акциям АО «Сибкабель» по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.

2.3.8. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Сибкабель» за 2023 год.

2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель» в 2024 году (образец бюллетеня прилагается), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Сибкабель».

2.3.10. Назначить заместителя директора по экономике и финансам Петрову Татьяну Анатольевну председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Сибкабель». Назначить главного юрисконсульта (с обязанностями специалиста по корпоративной работе) ОПиКО АО «Сибкабель» Пушкареву Юлию Сергеевну секретарем годового общего собрания акционеров АО «Сибкабель».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол о результатах заочного голосования Совета директоров Акционерного общества «Сибкабель» б/н от 14.03.2024г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20771-N, дата государственной регистрации 04.09.1995 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Сибкабель" (доверенность от 15.03.2023г.)

С.В. Липовка

3.2. Дата 14.03.2024г.