Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 апреля 2024 г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО «Сибкабель».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2024 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 марта 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибкабель» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Сибкабель» по результатам 2023 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Сибкабель».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сибкабель».

5. Утверждение аудитора АО «Сибкабель».

6. Утверждение Устава АО «Сибкабель» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 46в, каб. 710, с 02 апреля 2024 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов). Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на основании письменного заявления. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-20771-N, дата государственной регистрации – 04.09.1995 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- Совет директоров АО «Сибкабель» 14.03.2024г.; Протокол заседания Совета директоров АО «Сибкабель» б/н от 14.03.2024г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Сибкабель" (доверенность от 15.03.2023г.)

С.В. Липовка

3.2. Дата 14.03.2024г.