Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания составил 85,71 %. На заседании совета директоров все присутствующие члены совета директоров единогласно проголосовали "ЗА" по каждому вопросу Повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидропривод», а также определение формы проведения годового Общего собрания акционеров об утверждении даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гидропривод» - 25 апреля (четверг) 2024 года;
- о месте проведения – актовый зал Открытого Акционерного Общества «Гидропривод» по адресу: г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6;
- о времени проведения – 11.00, регистрации акционеров с 10.00;
- о форме проведения – совместное присутствие акционеров и их представителей.
Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
2.2.2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 2 апреля 2024 года.
2.2.3.Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров в 2024 году.
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2023 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.2.4.Утвердить годовой отчет ОАО «Гидропривод».
2.2.5.Утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2.2.6.Утвердить вопрос о выплате дивидендов за 2023 год.
Совет директоров предлагает годовому Общему собранию утвердить объявленный годовой дивиденд в размере 35 рублей на 1 привилегированную акцию, 20 рублей на 1 обыкновенную акцию, и включить в бюллетени для голосования.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на 14 мая 2024 года согласно ст.42 Закона об акционерных обществах.
2.2.7.Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" № 5 от 15.03.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
__________________ Золотухин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.03.2024г. М.П.