1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Мстатор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мстатор»
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, р-н Боровичкский, г. Боровичи
Адрес эмитента: Россия, 174401, Новгородская область, р-н Боровичкский г. Боровичи,
ул. Александра Невского, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085
1.5. ИНН эмитента: 5320002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров эмитента: 7 (семь) человек.
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи):
Информация не раскрывается
Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от членов Совета директоров:
Информация не раскрывается
В соответствии с требованием п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1 вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам отчетного 2023 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 2 вопросу – О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 3 вопросу – Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 4 вопросу – Об утверждении отчета о работе внутреннего аудитора Общества за 2023 год.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 5 вопросу – Об утверждении кандидатур, выдвинутых членами Совета директоров Общества, для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор» по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор».
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 6 вопросу – Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «Мстатор» на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 7 вопросу – Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор».
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 8 вопросу – Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор».
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 9 вопросу - Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор».
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 10 вопросу Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 11 вопросу – Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 12 вопросу – Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 13 вопросу – Об установление даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема заполненных бюллетеней.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 14 вопросу – Об утверждении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 15 вопросу – Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 16 вопросу – Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 17 вопросу - Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор».
Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совер¬шении указанной сделки.
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 18 вопросу - Назначение Председательствующего и Секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 19 вопросу - Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 20 вопросу - Информация не раскрывается
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 21 вопросу - Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
2.3. Содержание решений, принятых советом директором:
Вопрос № 1. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам отчетного 2023 года, представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Мстатор».».
Вопрос № 2. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного 2023 года, представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного 2023 года на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Мстатор».»
Вопрос № 3. «Информация не раскрывается»
Вопрос № 4. «Принять к сведению и утвердить отчет о работе внутреннего аудитора Общества за 2023 год.»
Вопрос № 5. «Информация не раскрывается.»
Вопрос № 6. «Информация не раскрывается.»
Вопрос № 7. «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Мстатор».»
Вопрос № 8. «Утвердить форму годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.»
Вопрос № 9. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор»:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2023 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 года.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4) Образование единоличного исполнительного органа ПАО «Мстатор».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор»
6) Назначение аудитора ПАО «Мстатор».»
Вопрос № 10. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)»
Вопрос № 11. «Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «19» апреля 2024 года.»
Вопрос № 12. «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 марта 2024 г.»
Вопрос № 13. «Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: «19» апреля 2024 г.;
• место проведения: 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, д.10,
в здании ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал.
• время начала собрания — в 11 часов 00 минут;
• время начала регистрации — в 10 часов 00 минут;
• дату окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 2-х дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в силу п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 17 апреля 2024 г.»
Вопрос № 14. «Утвердить почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 174401, Новгородская область, г. Боровичи,
ул. А. Невского, д.10»
Вопрос № 15. «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). В срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования в городской газете «Красная искра» и на сайте общества www.mstator.ru.»
Вопрос № 16. «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Годовой отчет Общества по итогам отчетного 2023 года.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам отчетного 2023 года.
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2023 года (выписка из Протокола заседания Совета директоров № 2 от 15 марта 2024 года);
Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 года.
Сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; сведения об аудиторской организации; сведения о кандидате по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте общества www.mstator.ru или по рабочим дням с 09.00 до 16.00 час (обед с 13.00- до 14.00 час.) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, ПАО «Мстатор» начиная с 29 марта 2024 г.»
Вопрос № 17. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).»
Вопрос № 18. «Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мстатор» - председателя Совета директоров Общества «Информация не раскрывается», Секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Мстатор» секретаря Совета директоров Общества «Информация не раскрывается».»
Вопрос № 19. «Поручить функции счетной комиссии специализированному регистратору, ведущему реестр акционеров Общества - Новгородскому филиалу АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449, ОГРН: 1027739216757.»
Вопрос № 20. «Информация не раскрывается.»
Вопрос № 21. «Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 4 к настоящему Протоколу).»
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.
Дата присвоения номера: 06.03.2012
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,25 руб.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 заседания Совета директоров ПАО «Мстатор» от 15 марта 2024 года, Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 15 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Информация не раскрывается
3.2. Дата 18.03.2024 г.