Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102361996

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001557

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40250-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18928

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО СУМ ЦММ уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СУМ ЦММ, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 08 апреля 2024 года в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Старый Оскол, промзона ЮЗ п/р, дом 42, кабинет генерального директора ОАО СУМ ЦММ

Регистрация участников собрания состоится 08 апреля 2024 года в 10 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. Старый Оскол, промзона ЮЗ п/р, дом 42, кабинет генерального директора ОАО СУМ ЦММ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 марта 2024 года.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

З) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год.

4) Утверждение перераспределения неиспользованной прибыли прошлых лет и распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание генерального директора общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация в течение 21-го дня до проведения ГОСА предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Старый Оскол, промзона ЮЗ п/р, дом 42, кабинет главного бухгалтера, в рабочие дни с 08:00 до 16:00. Телефон для справок: 8 (4725) 43-99-87.

Идентификационный признак акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40250-А;

- акции привилегированные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40250-А

Решение о созыве общего собрания акционеров принято 04.03.2024 г на заседании Совета директоров - Протокол №02 от 04.03.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Польшин

3.2. Дата 19.03.2024г.