Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надымское предприятие железнодорожного транспорта"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ямало-Ненецкий АО, м.о. Надымский район, г Надым, р-н Старый Надым, стр. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900580895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8903006946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31541-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

«Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПЖТ»

1.3. Место нахождения эмитента 629763 , Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район,

г. Надым, р-н Старый Надым, стр. 25

1.4. ОГРН эмитента 1028900580895

1.5. ИНН эмитента 8903006946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31541-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 20.03.2024

2.2.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 21.03.2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ» (определение даты, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования).

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ».

3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НПЖТ»

4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ» и утверждении текста сообщения.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня собрания.

6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждение аудитора Общества на 2024-2025г.г.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. О поручении выполнения функций счетной комиссии на годовом общем Собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 1-01-31541-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.02.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «НПЖТ» _________________________ Э.В.Тихонов

3.2. Дата «20» марта 2024 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.В. Тихонов

3.2. Дата 20.03.2024г.