Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надымское предприятие железнодорожного транспорта"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ямало-Ненецкий АО, м.о. Надымский район, г Надым, р-н Старый Надым, стр. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900580895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8903006946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31541-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения

«Решение Совета директоров (наблюдательного совета)»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПЖТ»

1.3. Место нахождения эмитента 629763, Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район, г. Надым,

р-н Старый Надым, стр. 25

1.4. ОГРН эмитента 1028900580895

1.5. ИНН эмитента 8903006946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31541-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров акционерного общества, результаты голосования по вопросам о принятии решений о рассмотрении вопроса о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров , утверждении независимого аудитора общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.

Заседание совета директоров проводилось путем очного голосования. Решения принимались простым большинством участвующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения Советом директоров имеется. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали ЗА, решения приняты единогласно.

Результаты голосования:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ» (определение даты, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования).

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ».

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НПЖТ»

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ» и утверждении текста сообщения.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня собрания.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

7. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2024-2025 г.г.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

9. О поручении выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем Собрании акционеров.

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«За» - 6 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Повестка дня заседания:

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НПЖТ».

6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждение независимого аудитора Общества на 2024-2025г.г.

9. О поручении выполнения функций счетной комиссии на годовом общем Собрании акционеров.

Решения Совета директоров ПАО «НПЖТ» по вопросам повестки дня заседания:

1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

- утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.04.2024 года.

? утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 629763, Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район, г. Надым, р-н Старый Надым, стр. 25

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до 29.04.2024г.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2023 год. Утверждение заключения аудитора.

2. Утверждение аудитора общества на 2024-2025 г.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04.04.2024 года.

4. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

? сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного собрания направить не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания заказным письмом или путем вручения под подпись.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания.

6. Утвердить порядок направления лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования: Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

7. Утвердить независимого аудитора Общества ООО «Аудит-Сервис» ОРНЗ 11506036588 ИНН 7203350691

Адрес места нахождения: 625035 г. Тюмень ул. Республики д. 160

8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее представления:

• Годовой отчет общества.

• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

• Заключение внутреннего аудитора общества.

• Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

• Информация об избираемых кандидатах в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены счетной комиссии, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

• Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляются по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее 1 процента голосов.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район, г. Надым, р-н Старый Надым, стр. 25, приемная генерального директора тел. + 7 -904-454-15-60 с «09» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени в течение 20 дней до даты проведения собрания

9. Поручить выполнение функции счетной комиссии на Собрании Регистратору Общества: Акционерное Общество "Регистратор-Капитал" ОГРН 1026602947414, адрес места нахождения: 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, стр. 15, к 101

2.3.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2024 года. Протокол заседания совета директоров ПАО «НПЖТ» № 6/23

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная

Государственный регистрационный номер: 1-01-31541-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.02.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «НПЖТ» _________________________Э.В. Тихонов

3.2. Дата «21» марта 2024 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.В. Тихонов

3.2. Дата 21.03.2024г.