Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюмендорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625038, г. Тюмень, ул. Мегионская, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200798129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204001414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7204001414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2) Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-00424-F (присвоен 22.05.2009г.)
3) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.1994г.
4) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008015359
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования: На заседании совета директоров присутствовало и принимало участие в голосовании по вопросу утверждения решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (Семи):
Голосовали
ЗА:
Благинин Андрей Сергеевич
Харитонов Иван Анатольевич
Колесник Вадим Викторович
Ключникова Елена Петровна
Павлов Алексей Николаевич
Асхабов Умарасхаб Магомедович
Бахарев Василий Викторович
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. В связи с истечением срока действия трудового договора генерального директора АО "Тюмендорстрой" прекратить полномочия генерального директора АО "Тюмендорстрой" Лоточкина Геннадия Дмитриевича 22 марта 2024г.
2. Избрать на должность генерального директора АО "Тюмендорстрой" Закладного Виктора Михайловича с 25 марта 2024г. сроком по 25 декабря 2024 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:21.03.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров АО «Тюмендорстрой» № 33 от 21.03.2024г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лоточкин Геннадий Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 22.03.2024 г. М.П.