Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 22 марта 2024 года в 14-00 часов. Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 305.

2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 20466 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 19 326 голосов (94,4298%). Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета за 2023 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2023 г.

3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Установление вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 г.

«ЗА» - 10415 голосов, что составляет 53,8911% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 8911 голосов, что составляет 46,1089% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2023 г.

3. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2023 г. в связи с полученным убытком, отраженным в отчете о финансовом результате.

«ЗА» - 19326 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

4. Избрать членами Совета директоров:

Щемерова Сергея Александровича – 17 359 голосов

Каширина Владимира Владимировича – 17 358 голосов

Шикина Нила Алексеевича – 17 358 голосов

Миляева Алексея Александровича – 14 508 голосов

Овод Олега Викторовича – 15 540 голосов

Миляева Игоря Александровича - 14 507 голосов

Вахляева Алексея Владимировича - 0 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

5. Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 10000 руб.

«ЗА» - 19 326 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии:

Кечуткину Евгению Васильевну – «ЗА» 10415 голосов, что составляет 64,218%, «ПРОТИВ» 5803 голоса.

Богомудрову Ольгу Юрьевну – «ЗА» 16218 голосов, что составляет 100%, «ПРОТИВ» 0 голосов.

Колобкову Валентину Андреевну - «ЗА» 16218 голосов, что составляет 100%, «ПРОТИВ» 0 голосов.

Чегину Наталью Константиновну - «ЗА» 5803 голосов, что составляет 35,781%, «ПРОТИВ» 10415 голосов.

Тимонину Светлану Валентиновну - «ЗА» 0 голосов, что составляет 0%, «ПРОТИВ» 16218 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

7. Установить вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии в размере 3000 руб. за каждое проведенное заседание после принятия заключения по итогам работы общества.

«ЗА» - 19 326 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

8. Утвердить аудитором общества ПАО «Ремстрой» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит».

«ЗА» - 10 415 голосов, что составляет 53,8911% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 8 911 голосов, что составляет 46,1089% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания: №1 от 25 марта 2024 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 15.09.1994 г., регистрационный номер 1-01-12376-Е.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.А. Щемеров

3.2. Дата 25.03.2024г.