Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Социальная сфера Осетии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669112

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503002951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32369-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13628

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Социальная Сфера Осетии» решения о проведении заседания совета директоров: 01.03.2024г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Социальная сфера Осетии» в форме совместного присутствия: 06.03.2024г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Социальная сфера Осетии»:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка ее предоставления.

2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32369-Е, дата государственной регистрации выпуска: 10.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Социальная сфера Осетии" Дзилихов А.К.

3.2. Дата: 25.03.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.К. Касати

3.2. Дата 25.03.2024г.