Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кораблинское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391201, Рязанская обл., Кораблинский район, г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 85

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200664005

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6206000566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10513

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров. «26» апреля 2024 г.

2. Форма поведения годового общего собрания акционеров. заочного голосования

3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 391201, Рязанская область, город Кораблино, улица Привокзальная, 85.

4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров

. обыкновенные именные акции.

5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. «02» апреля 2024 г.

6. Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков) и распределение прибыли общества за 2023 финансовый год.

2) Формирование резервного фонда АО «Кораблинское АТП».

3) Избрание членов совета директоров АО «Кораблинское АТП».

4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Кораблинское АТП».

5) О выплате дивидендов.

6) О назначении аудиторской организации общества.

7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрании акционеров. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не менее чем за 21 календарный день до даты начала собрания (не позднее 4 апреля 2024г.)

8. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;

- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- заключение аудитора общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;

- проект решения общего собрания;

- письменное согласие выдвинутых кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию;

- рекомендации совета директоров общества по выплате дивидендов.

9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-03161-А

Дата государственной регистрации: 22.11.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Кирьянов

3.2. Дата 26.03.2024г.