Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгоградгоргражданстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Волгоград, 400005, ул. Коммунистическая,21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403434625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3434000337
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45869-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3434000337
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес:
26.03.24,11 час.00 мин., Россия, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, офис 431, 400005, почтовый адрес тот же.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом собрании акционеров: 10 час. 30 мин. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, офис 431.
2.5. Время открытия собрания 11 час. 00 мин. 26 марта 2024 года.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании - 241 824 .
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 228 883 (94.648587%)
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2.О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2023 год, их размера, и срока выплаты.
3.Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников:
1. По первому вопросу Повестки дня решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - 94.648587%
Проголосовали «ЗА» - 228 883 —100.000000
2. По второму вопросу Повестки дня решили: Утвердить рекомендации СД по распределению прибыли Общества за 2023 год и выплатить дивиденды в размере 10 руб. на 1 акцию на общую сумму 2 418 240 рублей деньгами почтовыми переводами или перечислением на счёт акционера с 05.04.24 по 16.05.2024г.9.05.2023г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - 94,648587%
Проголосовали «ЗА» - 228 883 — 100.000000.
3. По третьему вопросу Повестки дня решили: Утвердить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов — 05.04.2024г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - 94.648587%.
Проголосовали «ЗА» - 228 883 — 100.000000
4. По четвертому вопросу Повестки дня решили: Избрать членами Совета директоров:
Мильчука Я.Г., Пильца В.М., Шарую М.В., Захарову Л.С., Шарую Г.А.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 25626.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - 66.445407%.
5. По пятому вопросу Повестки дня решили: Избрать членами ревизионной комиссии: Киселеву Татьяну Викторовну, Красникова Сергея Александровича, Галкину Евгению Викторовну.
2.9. Протокол общего собрания Б/Н составлен 26 марта 2024 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Государственный регистрационный номер 1-01-45869-Е-001D от 21.03.2005, дополнительный выпуск (конвертация в акции акций) государственный регистрационный номер 1-02-45869-Е от 07.12.2005
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1Генеральный директор ОАО «Волгоградгоргражданстрой» В.М. Пильц
3.2. Дата: : 27.03.2024 г.