О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменения в План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
2. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2023 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2023 года и будущие периоды.
3. Рассмотрение планов бюджетов Общества на 2024 г. и будущие периоды.
4. Об утверждении Плана мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) на 2024 – 2028 гг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________ Чапкин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.03.2024г. М.П.