Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2024 г.;

2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 236038. РФ, г. Калининград, ул. Гагарина, 106.

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2024 г

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2024 г.

2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год, утверждение распределения убытков ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2023 финансового года.

3. Назначение аудиторской организации ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с вышеуказанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 06 мая 2024 года по 27 мая 2024 года в рабочее время по адресу г. Калининград, ул. Гагарина, 106

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.

2.10. орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента; дата принятия решения: 28 марта 2024 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 28 марта 2024 г., № 24/02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Оноприенко

3.2. Дата 28.03.2024г.