Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Численный состав совета директоров эмитента – 5 человек. На заседании присутствовали 5 членов совета директоров эмитента. Кворум 100 %. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2023 финансового года в связи с отсутствием источника выплаты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024 г., № 24/02.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Оноприенко

3.2. Дата 28.03.2024г.