Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип)и иные
идентификационные признаки именных
эмиссионных ценных бумаг эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации 1-01-34324-Н
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
28 марта 2024 года
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента 02 апреля 2024 года
2.4 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента 1. О созыве годового Общего собрания акционеров и форма его проведения в 2024 году.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Рассмотрение предложений об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Милютина
3.2. Дата 28.03.2024г.