Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.п. 15.1.,15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Устава ПАО "НПО "Стрела" кворум имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О внесении изменения в План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить изменение в План работы Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Чапкину Вячеславу Вячеславовичу обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2023 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2023 года и будущие периоды.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «НПО «Стрела» по итогам 9 месяцев 2023 года, утвердить корректировки на четвертый квартал 2023 года и будущие периоды.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Рассмотрение планов бюджетов Общества на 2024 г. и будущие периоды.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить планы бюджетов ПАО «НПО «Стрела» на 2024 год и будущие периоды.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Об утверждении Плана мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) на 2024 – 2028 гг.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить План мероприятий по переходу ПАО «НПО «Стрела» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) на 2024 – 2028 гг., включая Приложение № 1 и № 2 к плану (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
4.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» обеспечить контроль исполнения Плана мероприятий по переходу ПАО «НПО «Стрела» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) на 2024 – 2028 гг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.03.2024 г., Протокол N СД-5
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________ Чапкин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.03.2024г. М.П.