Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Весна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 194 к. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200794477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003828

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31537-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11598

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество "Весна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 625035 Россия Тюменская область г. Тюмень ул. Республики, 194/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027200794477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7203003828

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31537-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11598

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.04.2024

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: 06 мая 2024 г. в 14-00 часов по адресу: г. Тюмень ул. Республики, 194/4;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 04 мая 2023 г. в 13-30 час.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 12.04.2023 г.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) утверждение годового отчета АО «Весна» за 2023 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г., приложения к годовой бухгалтерской отчетности.

2) выборы членов Совета директоров;

3) выборы членов ревизионной комиссии;

4) распределение чистой прибыли по итогам 2023 финансового года

5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в офисе АО «Весна» по адресу: г. Тюмень ул. Республики, 194/4

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-31537-D

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – Совет директоров; дата принятия решения – 01 апреля 2024 г.; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение – 01 апреля 2024 г. Протокол № 62

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Клочкова

3.2. Дата 01.04.2024г.