Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич, Золотухина Диана Игоревна – что составляет 100% от числа членов Совета
Директоров, кворум на заседании Совета Директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1) Отчет о работе АО «Центр Черноземья» за 2022год. - "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
2) Рекомендации по дивидендам за 2022г .- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
3) Определение даты, места и времени годового общего собрания акционеров. –- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
4) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
5) Определение времени начала регистрации акционеров.- "За" - 100% голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
6) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании. - "За" - 100% голосов, "Против"
- 0%, "Воздержался" - 0 %.
7) Утверждение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. - "За" - 100% голосов, "Против" -
0%, "Воздержался" - 0 %.
8) Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения годового общего собрания акционеров. - "За" - 100% голосов,
"Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
9) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров. - "За" - 100%
голосов, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0 %.
2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить отчет работы АО «Центр Черноземья» за 2022год.
2. Рекомендовать дивиденды не начислять.
3. Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2023 г. в 11-00 ч. по адресу: г. Старый Оскол, м-н Дубрава, квартал 1, д.2.
4. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
5. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут;
6. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, назначить на 29 мая 2023 г.
7. Повестка дня очередного собрания:
1) Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022год, распределение прибыли
(убытков), вопрос о дивидендах.
3) Выборы Совета директоров
4) Выборы ревизионной комиссии.
8. Информировать акционеров о проведении очередного собрания письменным сообщением, отправленным по почте заказным письмом с
уведомлением.
9. Порядок ознакомления: с информацией, необходимой для проведения очередного собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 29 мая
2023г. по 20 июня 2023г. по адресу: г. Губкин, ул. Кирова д.50.
10. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
Годовой отчет Общества за 2022г.;
Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и
дивидендам;
Заключение ревизионной комиссии;
Информация о согласии кандидатов на избрание в органы управления
Общества.
2)Включить кандидатов: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена
Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич,
Дугина Татьяна Петровна в список кандидатур для голосования на годовом
общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на
которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер
выпуска: 1-01-43153-А, дата государственной регистрации: 20.06.2008г.
Дата проведения заседания : 18.05.2023, Дата составления и номер протокола: 18.05.2023г, № без номера
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов
3.2. Дата: 03.04.2024