Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660028, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 к. Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402123325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463000682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40380-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17933

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения

Советом директоров акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (протокол №7 от 25.01.2024 г.).

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.2. Дата, место, время окончания приема бюллетеней: 25 апреля 2024 года по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404.

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2024 года.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г. с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г., являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.

7. О наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 марта 2024 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 402. Справки по телефону 244-90-74

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер - 1-02-40380-F, дата государственной регистрации - 26.10.2011

3. Подпись

3.1. генеральный директор

К.С. Ким

3.2. Дата 03.04.2024г.