Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:
Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – АО «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества:
1) Чеповой Иван Ахмедович;
2) Акжигитов Ряшит Исхакович;
3) Боломатова Ксения Николаевна;
4) Солдатенков Олег Владимирович;
- в Ревизионную комиссию Общества:
1) Терехов Алексей Васильевич;
2) Евтушенко Виталий Андреевич;
3) Текели Наталия Владимировна.
2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:
- Совет директоров Общества:
1) Грузинов Максим Юрьевич;
2) Крон Роман Александрович;
3) Платонов Александр Борисович.
- в Ревизионную комиссию Общества:
1) Федоренко Андрей Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05.04.2024 г. № 305
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков
3.2. Дата 05.04.2024г.