Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.п. 15.1.,15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Устава ПАО "НПО "Стрела" кворум имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по качеству и одобрение условий трудового договора с ним.
РЕШЕНИЕ:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Об определении количественного состава Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Определить состав Правления ПАО "НПО "Стрела" в количестве 9 человек.
Результаты голосования:
Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. О назначении членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Об одобрении отчуждения исключительного права на изобретение.
РЕШЕНИЕ:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности ПАО "НПО "Стрела" по итогам 4 квартала 2023 года (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты голосования:
Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05.04.2024 г., Протокол N СД-6
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________ Чапкин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.04.2024г. М.П.