Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2024
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров
Вид, категория(тип),серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.
вид общего собрания акционеров эмитента:Очередное годовое
форма проведения общего собрания участников эмитента:Собрание(совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:08.05.2024 г. в 11.00 по адресу: 414028 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента:10.00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:15.04.2024 г.
Лицо или орган эмитента, принявший решение о созыве и назначении даты и времени проведения годового общего Собрания акционеров и дата принятия указанного решения: Совет директоров АО "Каспрыбхолодфлот" 08.04.2024 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение о дате проведения очередного годового собрания акционеров: протокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 08.04.24 от 08.04.2024 г.
повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2023 года
4.О дивидендах.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.Изменение Положения о вознаграждении
членов Совета директоров.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.В электронном или печатном виде при предоставлении документа, подтверждающего личность акционера, по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 комната 103 с 9.00 по12.00
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов Василий Тимофеевич
3.2. Дата: 08.04.2024