О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НОРЭ»: определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОРЭ», даты фиксации списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления акционерам общества.
2. Утверждение плана мероприятий по подготовке к годовому общему собранию акционеров по итогам работы за 2023г.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НОРЭ» за 2023 год.
5. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2024 год.
7. Подготовка и утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Отчет комиссии по внутреннему контролю ПАО «НОРЭ» за 1 квартал 2024г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.04.2024г. М.П.