Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 636161, Россия, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. 8-ое Марта, 34А, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027003153528
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7008000020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12916-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7008000020
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Лица, присутствующие на Совете директоров:
Председатель Совета директоров – Оккель Владимир Германович, члены Совета директоров Сафонова Марта Германовна, Толмачева Валентина Федоровна, Оккель Марина Владимировна, Оккель Валентина Федоровна. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совета директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» Оккель Владимир Германович, Сафонова Марта Германовна, Толмачева Валентина Федоровна, Оккель Марина Владимировна, Оккель Валентина Федоровна
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров;
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
Форма проведения собрания- заочное голосование.
По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «20» июня 2023 года
По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дата проведения общего собрания 10.07.2023
По пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Место проведения общего собрания акционеров - Россия, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. 8 Марта 34А
По шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Бюллетени для голосования вручить каждому лицу под роспись, доставляя по адресам, указанных в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 20.06.2023
По седьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров
По восьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров внести предложения в повестку дня общего собрания. Оборудовать по адресу: Россия, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. 8 Марта 34А – рабочее место для приема предложений в повестку дня. Принимать письменные сообщения и устные сообщения, в случае приема устного сообщения обеспечить возможность записать в письменной форме предложения акционеров в период с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Ответственным назначить Оккель Алексея Викторовича.
По девятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Обеспечить возможность ознакомления на бумажном носителе, при необходимости копирования, для лиц имеющих право на участие в общем собрании с информацией и документами указанными в пункте 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» по адресу: Россия, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. 8 Марта 34А, в период с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Ответственным назначить Оккель Алексея Викторовича.
По десятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Мероприятия указанные в пункте 8 и 9 настоящего решения проводить в период с 20 июня 2023 года до 07 июля 2023 года включительно. Распечатать объявление и разместить данное объявление на здании.
¬ Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Кожевниковское АТП» (генерального директора)
2. Избрание нового единоличного исполнительного органа ПАО «Кожевниковское АТП» (генерального директора)
3. Изменение текста Устава ПАО «Кожевниковское АТП» в связи с технической ошибкой.
Письменное уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров вручается лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования вручить каждому лицу под роспись, доставляя по адресам, указанных в списке лиц имеющим право на участие в общем собрании акционеров на 09.06.2021.
Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:01.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:01.06.2023, протокол № 4.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:1-01-12916-F Дата государственной регистрации 11.08.1993
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Оккель Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 01.06.2023 г. М.П.