О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Магаданская область, г.Магадан, ул. Первомайская, дом 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900675513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4902001546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30153-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2.Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30153-F,
дата государственной регистрации 07.08.1998г.
2.4.Дата, время, место проведения общего годового собрания акционеров:
17 мая 2024 года в 14-00 часов (Магаданское) по адресу:
г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, 4-й этаж, кабинет 411.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: с 13-00 часов (Магаданское) 17 мая 2024года.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 23 апреля 2024года.
2.7.Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета АО «Дукатская ГГК» за 2023 год
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дукатская ГГК», в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Дукатская ГГК» за 2023 год.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов АО «Дукатская ГГК»
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО «Дукатская ГГК».
6. Об избрании членов совета директоров АО «Дукатская ГГК».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Дукатская ГГК».
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. О назначении аудиторской организации АО «Дукатская ГГК» на 2024 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, каб. 410,с 24 апреля по 16 мая 2024 года по рабочим дням с 15-00 до 17-00 часов.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров акционерного общества «Дукатская горногеологическая компания». Протокол заседания совета директоров от 09.04.2024 года № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Дукатская ГГК"
__________________ Радченко И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.04.2024г. М.П.