Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2024
2. Содержание сообщения
О проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента:
Тип ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40411А;
Дата государственной регистрации: 09.10.1992г.;
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 9 апреля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 302026, город Орел, улица Комсомольская, дом 102.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 9 апреля 2024 года
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции.
2) Утвеpждение аудитороа АО «Гамма» на 2023 г.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3319%
Варианты голосования - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 57 712 - 99.9359%
"ПРОТИВ" - 0 - 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 - 0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 37 - 0.0641%
"По иным основаниям" - 0 - 0.0000%
ИТОГО: 57 749 - 100.0000%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО «Гамма» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утвеpждение аудитороа АО «Гамма» на 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3319%
Варианты голосования - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от принявших участие в собрании
"ЗА" - 57 712 - 99.9359%
"ПРОТИВ" - 0 - 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 - 0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 37 - 0.0641%
"По иным основаниям" - 0 - 0.0000%
ИТОГО: 57 749 - 100.0000%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Гамма» на 2023 год ООО «Аудит-Гарант».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составление и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 9 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 10.04.2024