Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102361996
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40250-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
4) Утверждение перераспределения неиспользованной прибыли прошлых лет и распределения прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание генерального директора Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
Время начала проведения собрания: 11 ч. 00 мин
Время начала регистрации участников собрания: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 ч. 45 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 ч. 50 мин.
Время окончания собрания: 12 ч. 00 мин.
Лицом, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством, является Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (п.3 ст.671 ГК РФ).
Место нахождения регистратора: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.
Уполномоченное лицо регистратора: Чеканова Оксана Владимировна.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голосовать на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня - 2 956.
Для участия зарегистрированы акционеры:
1. Топчий Александр Станиславович - 2 825 голосующих акций, что составляет 95,57% от всех голосующих акций Общества.
После подведения итогов регистрации лиц, прибывших на собрание, установлено, что число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня - 2 825, что составляет 95,57% от всех голосующих акций Общества (2 956).
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО СУМ ЦММ имеется по вопросам повестки дня №1,2, 3, 4, 5, 6, отсутствует по вопросу № 7.
Председатель годового общего собрания: председатель совета директоров ОАО СУМ ЦММ Топчий Александр Станиславович.
Секретарь годового общего собрания: генеральный директор ОАО СУМ ЦММ Польшин Владимир Михайлович.
Приглашенные: главный бухгалтер ОАО СУМ ЦММ Андреева Лиана Николаевна.
В настоящем протоколе слова «Открытое акционерное общество Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж», ОАО СУМ ЦММ и «Общество» являются равнозначными понятиями.
Первый вопрос повестки дня:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Слушали Топчий А.С., который предложил определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1. Для ведения годового общего собрания акционеров избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества - председателя совета директоров Общества Топчий Александра Станиславовича.
2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества - генерального директора Общества Польшина Владимира Михайловича
3. Определить время выступления - до 15 минут, время на вопросы и прения - до 10 минут после каждого выступления.
4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО СУМ ЦММ по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО СУМ ЦММ.
Данный вопрос вынесен на голосование (бюллетень № 1 на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании - 2 956 (100%)
Число голосов лиц, принявших участие в собрании - 2 825 (95,57%).
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 2 825 акции Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, присутствующих на собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Принятое решение:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1. Для ведения годового общего собрания акционеров избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества - председателя совета директоров Общества Топчий Александра Станиславовича.
2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества - генерального директора Общества Польшина Владимира Михайловича.
3. Определить время выступления - до 15 минут, время на вопросы и прения - до 10 минут после каждого выступления.
4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО СУМ ЦММ по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО СУМ ЦММ.
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Выступил генеральный директор Общества Польшин В.М. с докладом о результатах основной деятельности Общества в 2023 году, представил годовой отчет ОАО СУМ ЦММ за 2023 год по следующим тезисам:
1) положение Общества в отрасли;
2) приоритетные направления в деятельности Общества;
3) отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4) информация об объеме использованных Обществом в 2023 году энергетических ресурсах;
5) перспективы развития Общества;
6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
8) перечень совершенных Обществом в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками;
9) перечень совершенных Обществом в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10) о составе Совета директоров Общества;
11) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа;
Данный вопрос вынесен на голосование (бюллетень № 2 на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании - 2 956 (100%).
Число голосов лиц, принявших участие в собрании - 2 825 (95,57%).
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 2 825 акции Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, присутствующих на собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет;
«воздержался» - нет.
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (приложение №1).
Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Заслушали главного бухгалтера ОАО СУМ ЦММ Андрееву Л.Н., которая представила вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской отчетности ОАО СУМ ЦММ за 2023 год.
Данный вопрос вынесен на голосование (бюллетень № 3 на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании - 2 956 (100%).
Число голосов лиц, принявших участие в собрании - 2 825 (95,57%).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 2 825 акции Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, присутствующих на собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества за 2023 год (приложение №2).
Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение перераспределения неиспользованной прибыли прошлых лет и утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Заслушали главного бухгалтера ОАО СУМ ЦММ Андрееву Л.Н., которая сообщила, что по результатам деятельности Общества за 2023 год размер чистой прибыли составил 4 726 227 (четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести двадцать семь) руб. 03 коп..
Советом директоров предложено:
- распределить прибыль Общества по результатам 2023 года на выплату дивидендов в денежной форме в следующих размерах: 1120 руб. 00 коп. по каждому типу акций;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023год – 19 апреля 2024 года.
Данный вопрос вынесен на голосование (бюллетень № 4 на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании - 2 956 (100%).
Число голосов лиц, принявших участие в собрании - 2 825 (95,57%).
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 2 825 акции Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, присутствующих на собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет;
«воздержался» - нет.
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Принятое решение:
В связи с образовавшейся, по результатам деятельности Общества за 2023 год, размер чистой прибыли составил 4 726 227 (четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести двадцать семь) руб. 03 коп.,
- распределить прибыль Общества по результатам 2023 года на выплату дивидендов в денежной форме в следующих размерах: 1120 руб. 00 коп. по каждому типу акций;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023год – 19 апреля 2024 года.
Пятый вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Председатель общего собрания Топчий А.С. озвучил список кандидатов в Совет директоров Общества. Кандидатами в состав Совета директоров являются:
1) Топчий Александр Станиславович;
2) Топчий Елена Александровна;
3) Зимина Вероника Александровна;
4) Польшин Владимир Михайлович;
5) Топчий Станислав Яковлевич.
По пятому вопросу повестки дня на голосование выносится предложение:
Избрать совет директоров в составе:
1) Топчий Александр Станиславович;
2) Топчий Елена Александровна;
3) Зимина Вероника Александровна;
4) Польшин Владимир Михайлович;
5) Топчий Станислав Яковлевич.
Данный вопрос вынесен на голосование (бюллетень № 5 для кумулятивного голосования на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании по данному вопросу - 14 780
Число голосов лиц, принявших участие в собрании - 14 125 (95,57%).
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров «ЗА» «ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов / % от общего числа голосов Число голосов Число голосов
Топчий Александр Станиславович 2 825 / 20% - -
Топчий Елена Александровна 2 825 / 20% - -
Зимина Вероника Александровна 2 825 / 20% -
Польшин Владимир Михайлович 2 825 / 20% - -
Топчий Станислав Яковлевич 2 825 / 20% - -
«против всех кандидатов» - нет;
«воздержался по всем кандидатам» - нет.
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Топчий Александр Станиславович;
2) Топчий Елена Александровна;
3) Зимина Вероника Александровна;
4) Польшин Владимир Михайлович;
5) Топчий Станислав Яковлевич.
Шестой вопрос повестки дня:
Избрание генерального директора Общества.
Председатель общего собрания Топчий А.С. сообщил о кандидатуре на должность Генерального директора Общества. Согласно рекомендациям Совета директоров, кандидатом на должность Генерального директора ОАО СУМ ЦММ является Польшин Владимир Михайлович.
По шестому вопросу повестки дня на голосование выносится предложение:
Избрать на должность Генерального директора ОАО СУМ ЦММ Польшина Владимира Михайловича.
Данный вопрос вынесен на голосование (бюллетень № 6 на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании - 2 956 (100%).
Число голосов лиц, принявших участие в собрании - 2 825 (95,57%).
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Голосовали «за» - 2 825 акции Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, присутствующих на собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» — нет;
«воздержался» - нет.
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0.
Принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать на должность Генерального директора ОАО СУМ ЦММ Польшина Владимира Михайловича.
Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.
Председатель общего собрания акционеров Топчий А.С. озвучил, что в Обществе для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, необходимо избирать ревизионную комиссию.
По предложению Совета директоров кандидатами в состав ревизионной комиссии являются:
1) Вологжанина Любовь Дмитриевна,
2) Москвитин Александр Иванович,
3) Ракитянская Наталья Юрьевна.
Данный вопрос повестки дня вынесен на голосование (бюллетень №7 для голосования на общем собрании акционеров от 08 апреля 2024 года).
Число голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня - 131.
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании по данному вопросу повестки дня - 0 (0,00%).
Кворум отсутствует. Голосование по данному вопросу повестки дня не проводится в связи с отсутствием кворума. Решение не принято.
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
На основании п. 17.2 Устава Общества пролонгируются полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии Общества решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2013 года (протокол б/н от 31.05.2013) в составе:
1) Объедкова Валентина Павловна;
2) Титов Алексей Николаевич;
3) Летягин Иван Иванович.
Повестка дня исчерпана. Больше вопросов не имеется.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на собрании.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарной формы, государственный регистрационный номер
выпуска
1-01-40250-А; акции привилегированные именные бездокументарной
формы,
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40250-А.
Протокол №1 от 08.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Польшин
3.2. Дата 11.04.2024г.