Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2024 года.

2. Об утверждении отчета о проведенной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

3. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2024 года.

4. О предоставлении согласия на заключение Договора № 0140-031/00038 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

5. О предоставлении согласия на заключение Договора №0140-031/00038/0904 залога прав по Договору об открытии залогового счета между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

6. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1975-юр от 20.06.2023 г.)

А.В. Шашков

3.2. Дата 11.04.2024г.