Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красногорский комбинат автофургонов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425090, Марий Эл респ., Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Ленина, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200557267
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1203000128
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56031-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2024 года, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, 425090, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, столовая комбината.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.03.2024г.
2.5 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 22581 голос
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 21405 голосов
Кворум имеется – 94,79%
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового 2023 года.
3. О выплате годовых дивидендов.
4. Избрание счетной комиссии. (Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024г.
2.6 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Утвердить годовой отчет за 2023 год»
По результатам голосования по первому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом: «ЗА» - 21385 голосов (99,90656%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных» -20 голосов.
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества. Прибыль за 2023 год направить на развитие производства». По результатам голосования по второму вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:
«ЗА» - 21368 голосов (99,82714%), «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных» - 35 голосов.
3. «Годовые дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать» По результатам голосования по третьему вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:
«ЗА» - 21290 голосов (99,46274%), «Против» -107 голосов, «Воздержался» - 8 голосов, «Недействительных» - 0 голосов.
4. «Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на общем собрании акционеров общества Регистратора общества - АО «Реестр». По результатам голосования по четвертому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом: «ЗА» – 21 385 голосов (99,90656%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных» - 20 голосов.
5. «Избрать членом ревизионной комиссии общества:
1. Карпову Нину Алексеевну
2. Кузину Людмилу Алексеевну
3. Кузнецову Светлану Александровну
По результатам голосования по пятому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом: По кандидатуре Карпова Нина Алексеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 385| 99,90656%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 20
По кандидатуре Кузина Людмила Алексеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 368 | 99,82714%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 20
По кандидатуре Кузнецова Светлана Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 385 | 99,90656%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 20
6. «Избрать в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры».
По результатам голосования по шестому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:
«ЗА»
ФИО - 21 541
ФИО - 21 303
ФИО - 21 297
ФИО - 21 297
ФИО - 21 327
Против всех кандидатов –160 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов
Недействительных - 100 голосов.
Иная информация не предоставляется согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"
7. «Утвердить аудитора Общества на 2024 год – ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д.10, к.4, эт Цоколь П I К 1-1,2 ОФ ИНН 7737009382». По результатам голосования по седьмому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:
«ЗА» - 21 385 голосов (99,90656%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных» - 20 голосов.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет за 2023 год»,
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Прибыль за 2023 год направить на развитие производства».
3. «Годовые дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать»
4. «Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на общем собрании акционеров общества Регистратора общества - АО «Реестр».
5. «Избрать членом ревизионной комиссии общества: Карпову Нину Алексеевну, Кузину Людмилу Алексеевну, Кузнецову Светлану Александровну».
6. «Избрать в члены Совета директоров Общества:
информация не предоставляется согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"
7. «Утвердить аудитора Общества на 2024 год – ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д.10, к.4, эт Цоколь П I К 1-1,2 ОФ ИНН 7737009382.»
2.8 Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
Протокол годового общего собрания акционеров АО «Красногорский комбинат автофургонов» № 1 от 10 апреля 2024 года.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) форма: именная обыкновенная бездокументарная акция.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-56031-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2003г.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Ураев
3.2. Дата 12.04.2024г.