Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2023 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года).
2. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия
соответствующих решений.
3. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года.
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации,
созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “12” апреля 2024 г.